法執行機関は、インスタグラムとTikTokの両方が、犯罪組織の資金洗浄を故意に、あるいは無意識に手助けするマネーミュールを募集するためにますます利用されていると述べた。

逮捕された者は最長14年の懲役刑に処せられるほか、銀行口座の保有や開設も禁止される可能性が高い。

ソーシャルメディアやショートビデオプラットフォームに広告が掲載され、大金を持っている人々が登場し、すぐにお金を稼ぐ機会を提供している。

回答者は、自分の口座への送金を申し出る人物と連絡を取ることになります。送金の大部分を別の口座に移せば、残りは自分のものになると言われます。海外から国内に送金された場合、現金で引き出すよう求められることもあります。

気づいているかどうかに関わらず、彼らは犯罪組織のマネーロンダリングを手助けしており、これは重大な犯罪行為です。

BBCニュースによると、英国では昨年比で11%増加しており、関係者は自分が負っているリスクを理解していないことが多いという。BBCニュースは、知らず知らずのうちに巻き込まれてしまったある男性の事例を挙げている。

デライ氏は、自分がマネーミュールになるまでマネーミュールについて聞いたことがなかったと語る […]

「友人が『今日、すぐにお金を稼ぎたい？』とネットに投稿しているのを見ました」とデライさんは言う。友人のインスタグラムアカウントには「車、50ポンド札を持つ手、休暇」の写真が載っていたという。

「華やかで魅力的だったよ」と彼は言う。「彼女は『今日はこれだけ稼いだんだから、あなたもできるわ』と言っていたよ」

デライ氏はインスタグラム上の「すぐに現金が手に入る」広告に応募し、マネーミュールのリクルーターだったと現在判明している人物と連絡を取った。

デライはメッセージを交換した後、銀行口座の詳細を教え、その日のうちに4,000ポンド（5,000ドル）が彼の口座に振り込まれた。彼は銀行でリクルーターと会い、口座に預けたお金を引き出して返却しようと計画していた。

彼が指示に従うと、現金自動預け払い機は彼のカードを飲み込み、銀行はすぐに口座を閉鎖したと彼に告げた […]

「最長6年間銀行口座を持てないと言われました」とデライさんは言う。「ブラックリストみたいなもの。クレジットカードもローンも住宅ローンも組めないんです」

英国の国家犯罪庁（NCA）は、ソーシャルメディアが一般的な採用経路になっていると述べている。

NCAは、調査中の事件ではTikTokとInstagramが「非常に普及している」と述べている。

Instagramの運営会社Metaは、詐欺対策と犯罪行為の阻止に向け、英国の銀行や捜査当局と協力したと述べた。TikTokは、2024年春に詐欺・詐欺行為に関するポリシーに違反する動画の95.9%を報告前に削除したと発表した。Snapchatの親会社Snap Inc.は、違法と疑われるコンテンツを定期的に保存し、当局の要請に応じて提供していると述べた。

通常のアドバイスが適用されます。取引が良すぎると思われる場合は、それは本当ではないということです。

写真: Alexander Mils/Unsplash

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