詐欺によって 100 万ドル相当の iPhone が盗まれたことが大したことだと思うなら、窃盗犯が 1,900 万ドル相当の iPhone を手に入れた別の事例を考えてみてください。

この長期にわたる作戦は、ニューヨークを拠点とするギャングによって実行されたとされ、7年後にようやく逮捕された…

Quartzは、これは大規模な個人情報窃盗事件だったと報じている。

過去7年間、ニューヨーク市を拠点とする詐欺グループが、携帯電話加入者を装って新品のiPhoneをほとんど、あるいは無料で入手し、1900万ドル相当以上のiPhoneを盗んだ疑いがある。当局によると、このグループの幹部6人は盗んだiPhoneを闇市場で売却し、何年もの間、この詐欺行為を逃れていたという。[…]

偽造IDと偽造デビットカードを使った詐欺師たちは、携帯電話ショップに出向き、正規のアカウント保有者を装って、既存のアカウントで新しい携帯電話へのアップグレードを申し出ました。支払いは数ヶ月に分割され、実際の顧客の次回の請求書で驚きの金額が提示されました。その頃には、詐欺師たちも、そしてデバイスも、すでに姿を消していました。

詐欺師が意図的に支払いプランを選択した理由は2つあります。1つ目は、頭金が少額だったため、複製カードで問題なく決済される可能性が高いことです。2つ目は、本来の顧客が突然多額の金額を引き落とされることはないため、不正な取引に気付くまでに時間がかかる可能性が高いことです。

警察の報告書によれば、ギャング団は携帯電話を手に入れるために全米中を旅したという。

2014年頃から、ニューヨーク市警察（NYPD）と連邦捜査局（FBI）は、ブロンクス、マンハッタン、ウェストチェスター郡を含むニューヨーク南部地区を中心に活動していた「詐欺団」と呼ばれる一団を捜査してきました。少なくとも2012年から現在に至るまで、この詐欺団は、主にAppleのiPhoneをはじめとする高価な新品電子機器を入手するための広範囲にわたる計画を実行してきました。

陰謀の過程で、詐欺グループは1,900万ドル以上のデバイスを不正に入手しました。計画を進めるために、詐欺グループは約34州を巡回し、不正に入手した携帯電話をブロンクスに持ち帰ったり、発送したりして、転売ビジネスを通じて定期的に販売していました。

関与の程度は様々で、逮捕された軽犯罪者の1人が減刑と引き換えに他の犯罪者に対する証言を行うことに同意した。

詐欺グループは通常、参加者を「トリップ」に送り出し、国中を駆け巡ってiPhoneを不正に入手していました。詐欺グループの参加者は、グループ内で様々な役割を担っていました。トップは詐欺グループのリーダーで、参加者からは「トップドッグ」と呼ばれていました。トップドッグはトリップを企画・資金提供し、不正に入手したiPhoneを販売し、利益の大部分を稼ぎました。次に、盗まれた個人情報を扱い、身分証明書を偽造する参加者がいました。最後に、詐欺グループには下級の参加者であるランナーとドライバーがおり、彼らは盗まれた個人情報を使ってiPhoneを不正に入手し、ニューヨーク市周辺のトップドッグに送り返す役割を担っていました[…]

CW-1は2013年頃に詐欺グループに勧誘され、同年、詐欺グループとの最初の旅行に参加しました。CW-1は政府との協力協定に基づき、複数の罪状を認めています。これまでのところ、CW-1から提供された情報は信頼性が高く、本捜査の他の側面によって裏付けられています。

CW-1 (協力証人 1) とだけ呼ばれる情報提供者は、店舗から入手した iPhone 1 台につき 100 ドルを支払われたと述べています。

この事件の被告らは無罪を主張し、それぞれ10万ドルの保釈金で釈放された。

盗まれた1,900万ドル相当のiPhoneの最終的な費用は、なりすましの被害者が負担するはずでした。この事件は、フィッシング詐欺への警戒の重要性を改めて浮き彫りにしています。なぜなら、ほとんどのなりすましは、オンラインサービスのログイン情報を入手することから始まります。中でも最も危険なのはメールのログイン情報です。詐欺師はこれを利用してパスワードをリセットし、顧客を装って金融サービス会社にメールを送信するからです。

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